证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-086
青岛特锐德电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提升规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件的规定，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特
锐德”）于2025年12月31日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修
订和制定部分公司管理制度的议案》，对部分管理制度进行制定、修订，具体如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议
《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动
管理制度》
上述制度的修订、制定已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，制度全文
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
特此公告。
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