江苏亨通光电股份有限公司独立董事专门会议
对第九届董事会第十三次会议相关事项的审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关制度的要求和《江苏
亨通光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，江苏亨通
光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议于2025
年12月30日召开，对拟提交公司第九届董事会第十三次会议审议的关于《亨通财
务有限公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易》的事项进行了审核，会议审
核意见如下：
一、亨通财务有限公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易
（1）本次关联交易有助于提高财务公司资本充足水平，满足国务院银行业
监督管理机构对财务公司资本充足率监管的相关要求，增强抵御风险的能力，促
进财务公司持续稳健发展、从而提高对上市公司的利润贡献。
（2）本次关联交易是财务公司以未分配利润及资本公积转增资本，不存在
损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。 综上所述，我们认可公司第
九届董事会第十三次会议审议的相关事项，并同意将该事项提交董事会审议。其
中关联董事崔巍、钱建林、谭会良、陆春良回避表决议案《亨通财务有限公司以
未分配利润转增注册资本暨关联交易》。
独立董事：蔡绍宽、任晓敏、乔久华、杨钧辉
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十日
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