江苏亨通光电股份有限公司
总经理（总裁）工作细则
第一章 总则
第一条 为维护江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股
东及债权人的合法权益，确保公司生产经营管理工作的顺利进行，根据《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《江苏亨通光电股份有限公司章
程》的规定，制定本细则。
第二章 总经理（总裁）的任免程序
第二条 公司设总经理（总裁）1名,由董事会决定聘任或解聘。公司设副总
经理（副总裁）若干名，由董事会决定聘任或解聘。
第三条 总经理（总裁）任期与董事会任期一致，每届任期3年，总经理（总
裁）连聘可以连任。
第三章 总经理（总裁）的任职资格
第四条 总经理（总裁）的任职资格：
（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营
管理能力；
（二）具有知能善任、调动员工积极性、协助内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业
的生产经营业务，并掌握国家有关政策法律和法规；
（四）诚信勤勉、廉洁奉公；
（五）有较强的使命感和积极开拓进取精神。
第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理（总裁）：
（一）《公司法》第 178 条规定的情形；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，
期限尚未届满的；
（四）法律、行政法规或部门规章规定不得担任高级管理人员的其他情形。
第四章 总经理（总裁）的职权
第六条 总经理（总裁）根据董事会的授权，负责公司的日常经营管理和生
产指挥工作。
第七条 总经理（总裁）应当遵照有关法律、法规、公司章程的规定及董事
会决议，诚信勤勉履行职责，维护公司利益。
第八条 总经理（总裁）对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议，公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）在董事长的授权范围内，代表董事长签署有关协议、合同、合约并处
理有关事宜；
（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理（副总裁）、财务负责人；
（八）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（九）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（十）签署公司日常行政、业务文件；
（十一）负责处理公司重大突发事件；
（十二）由公司章程规定或董事会授予的其他职权。
第九条 总经理（总裁）在董事会授权的范围内，代表公司签署有关重大协
议、合同。
第十条 总经理（总裁）应当定期向董事会报告工作，应当每年报告一次。
第十一条 总经理（总裁）根据董事会的要求，及时报告公司重大合同的签
订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理（总裁）必须保证该报告真实、
准确。
第十二条 总经理（总裁）有权制定并实施公司的具体规章，但公司的基本
管理制度应当经过董事会批准后实施。
第十三条 总经理（总裁）拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保
护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事
先听取工会和职代会的意见。
第十四条 副总经理（副总裁）工作职责：
（一）对总经理（总裁）负责，协助总经理（总裁）作好全面工作；
（二）熟悉和掌握公司生产经营管理情况，及时向总经理（总裁）汇报；
（三）了解和掌握市场的发展动向，及时向总经理（总裁）提供信息；
（四）具体作好公司生产经营、资本运营等方面的责任考核工作；
（五）主管公司的业务；
（六）负责规范化管理工作及组织实施、检查和考核工作；
（七）协调主管部门与其他部门的联系，协助总经理（总裁）建立、健全公
司统一、高效的组织体系和工作体系；
（八）完成总经理（总裁）交办的其他工作。
第五章 总经理（总裁）办公会
第十五条 总经理（总裁）办公会是总经理（总裁）履行职责，对总经理（总
裁）职责内及董事会授权 总经理（总裁）决策事项进行集体研究的工作机制。
第十六条 总经理（总裁）负责召集并主持召开总经理（总裁）办公会议，
会议可由总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务总监以及其
他相关的高级管理人员和部门负责人参加。
第十七条 总经理（总裁）办公会议处理公司日常的各项生产经营和资本运
营管理工作，检查、督促和协调各职能、生产部门的业务工作进展情况，制定下
一步工作计划，保证生产经营目标的顺利完成。
第十八条 总经理（总裁）办公会议每月召开一次；总经理（总裁）认为必
要时可以临时召集召开总经理（总裁）办公会议，会议由总经理（总裁）办公室
负责提前通知。
第十九条 总经理（总裁）因故不能履行职权时，应当指定一名副总经理（副
总裁）代行其职权。总经理（总裁）办公会议应有会议记录，会议记录应包括：
（一）会议召开的日期、参加人员姓名；
（二）会议内容及决议。
第六章 总经理（总裁）报告制度
第二十条 总经理（总裁）应当向董事会报告工作。报告内容主要包括：
（一）公司战略执行情况和日常经营中存在的问题及对策；
（二）重大投资项目进展情况；
（三）董事会决议的实施情况；
（四）董事会授权事项的行权情况；
（五）董事会要求报告的其他事项。
第二十一条 总经理（总裁）以总经理（总裁）工作报告方式向董事会报告
工作一次，并保证其真实性。
第七章 总经理（总裁）的考核与奖惩
第二十二条 总经理（总裁）和副总经理（副总裁）的绩效评价由董事会薪
酬与考核委员会负责组织考核。
第二十三条 总经理（总裁）和副总经理（副总裁）的薪酬应同公司绩效和
个人业绩相联系，根据业绩指标完成情况进行发放。
第二十四条 总经理（总裁）和副总经理（副总裁）违反法律、行政法规、
公司章程，或因工作失职，致使公司遭受损失，应根据情节给予经济处罚，追究
法律责任。
第八章 附则
第二十五条 本细则未尽事项，按国家有关法律、法规和《公司章程》执行；
本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵
触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十六条 公司董事会对本细则有解释权和修订权。
第二十七条 本细则自公司董事会批准之日起执行。
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二〇二五年十二月
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