证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2026-005
科兴生物制药股份有限公司
关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了
满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、
法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原
则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联
方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 12
月 30 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联
交易额度预计的议案》，关联董事邓学勤先生回避表决，出席会议的非关联董事
一致同意该议案。
本议案已经第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，并同意将该议
案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为：经过审慎核查，公司预计的 2026
年度关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保公司正常持续经
营与发展之目的，关联交易定价公允合理，关联交易的决策权限、决策程序合法，
不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影
响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。
公司审计委员会就该议案发表书面意见，审计委员会一致认为：公司预计的
的原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及公
司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会
审议。
本次关联交易无需提交股东大会审议。
（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别
公司及子公司预计 2026 年将与创益生物科技有限公司（以下简称“创益科
技”）、正中产业控股集团有限公司及其子公司(以下简称“正中产控”）、广州云
升天纪科技有限公司（以下简称“云升天纪”）发生与日常经营相关的关联交易
金额合计不超过 1,850 万元，具体情况如下：
单位：万元
本年年初至 本次预计金额
关联 占同类 2025 年 11 月 30 占同类 与 2025 年度
关联交易类别 方名 业务比 日与关联人累 业务比 实际发生金额
预计金额
称 例 计已发生的交 例 差异较大的原
易金额 因
租赁（含水电费、物 创益科
业服务费） 技
租赁（含水电费、物 正中产
业服务费） 控
租赁（含水电费、物 云升天
业服务费） 纪
合计 - 1,850.00 94.87 1,654.46 94.69
注：以上数据为含税价格且未经审计，实际发生额以审计报告为准。
（三）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联方名称
计金额 际发生金额 金额差异较大的原因
租赁（含水电费、
创益科技 1,400.00 1,186.61 -
物业服务费)
租赁（含水电费、
正中产控 450.00 358.68 -
物业服务费)
租赁（含水电费、
云升天纪 150.00 109.18 -
物业服务费)
合计 - 2,000.00 1,654.46 -
注：1、以上数据为含税价格且未经审计，实际发生额以审计报告为准；2、关联交易内
容为：租赁厂房、办公用房、物业服务、水电费等。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称 创益生物科技有限公司
统一社会信用代码 91440300724730164C
企业类型 有限责任公司(法人独资)
法定代表人 赵学军
注册资本 7,720 万元
成立日期 2020 年 12 月 13 日
深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 D1
注册地/主要办公地点
栋 43 层 02 室
一般经营项目是：生物芯片及相关检测装置的研究、开发；计
主营业务/经营范围 算机软件技术开发；国内贸易；文化活动策划；会务服务；自
有物业租赁；物业管理
主要股东 正中投资集团有限公司持有创益科技 100%股权
正中投资集团有限公司持有创益科技 100%股权，同时正中投
关联关系 资集团有限公司间接持有本公司 49.50%股权，创益科技与本
公司为同受正中投资集团有限公司控制的公司
截至 2024 年 12 月 31 日 2024 年度
总资产 净资产 营业收入 净利润
公司名称 正中产业控股集团有限公司
统一社会信用代码 91440300743221760J
企业类型 有限责任公司(法人独资)
法定代表人 邓学勤
注册资本 10,526.32 万元
成立日期 2002 年 10 月 08 日
深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 D1
注册地/主要办公地点
栋 42 层 01 室
一般经营项目是：高新技术产品投资，投资兴办实业（具
体项目另行申报）；受托管理创业投资企业等机构或个人的
创业投资业务；投资高新技术产品的技术开发（不含限制
主营业务/经营范围 项目）；直接投资企业孵化器的建设；企业管理与企业投资
咨询；国内贸易，经营进出口业务（以上法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方
可经营）；自有物业租赁
主要股东 正中投资集团有限公司持有正中产控 100%股权
关联关系 正中投资集团有限公司持有正中产控 100%股权，同时正中投
资集团有限公司间接持有本公司 49.50%股权，创益科技与本
公司为同受正中投资集团有限公司控制的公司
截至 2024 年 12 月 31 日 2024 年度
总资产 净资产 营业收入 净利润
公司名称 广州云升天纪科技有限公司
统一社会信用代码 91440101340077813D
企业类型 其他有限责任公司
法定代表人 杜岩松
注册资本 44,000 万元
成立日期 2015 年 6 月 5 日
注册地/主要办公地点 广州市黄埔区光谱中路 11 号
数字动漫制作;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储
服务;自有房地产经营活动;场地租赁（不含仓储）;信息电子技
术服务;信息系统集成服务;物业管理;房屋租赁;计算机房维护
主营业务/经营范围
服务;停车场经营;电话信息服务;网上新闻服务;网络游戏服务;
网络音乐服务;网上图片服务;网上动漫服务;网上视频服务;物
联网服务;呼叫中心;电信呼叫服务
TCL 科技产业园有限公司持有云升天纪 50%股权；深圳正广
主要股东
盛投资有限公司持有云升天纪 50%股权
正中投资集团有限公司通过深圳正广盛投资有限公司间接持
关联关系 有云升天纪 50%股权，同时正中投资集团有限公司间接持有本
公司 49.50%股权，云升天纪为本公司关联方
截至 2024 年 12 月 31 日 2024 年度
总资产 净资产 营业收入 净利润
（二）履约能力分析
上述关联方均依法持续经营且经营状况良好，过往发生的交易能正常实施，
具备良好的履约能力。公司通过与相关关联方签署合同、协议并严格按照约定执
行，履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
科兴制药及子公司将向关联方正中产控、创益科技、云升天纪租赁房产、接
受其提供物业服务及支付水电费。
关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，不会
损害公司及股东的利益。
交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易
合同中予以明确。
公司与关联方在实际交易发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，交易
以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司全体股东利益的情
形。
公司与关联方已签订的协议情况如下：
序 关联交易 是否
关联方名称 位置 用途 合同期限
号 内容 生效
租赁及物 深圳沙井同富裕工业
业服务 园
租赁及物 深圳创益科技大厦 B
业服务 栋
租赁及物 广州云升科学园 2 栋 1
业服务 单元
注：1、公司 2025 年 8 月 14 日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于签
署关联交易协议补充协议的议案》，缩减深圳沙井同富裕工业园厂房的原租赁协议部分面积，
租赁期限缩短至 2027 年 9 月 30 日。
四、关联交易目的和对本公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的
持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价主要遵
循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害本公司及股东的利益，
不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
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