证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-099
北京铜牛信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
议室
市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共 129
人，代表有表决权的公司股份数合计为 72,569,426 股，占公司有表
决权股份总数的 51.5405%。
出席本次会议的中小股东及代理人共 125 人，代表有表决权的公
司股份数 338,127 股，占公司有表决权股份总数的 0.2401%。
参加本次股东会现场会议的股东及代理人共 4 人，代表有表决权
的公司股份数合计为 72,231,299 股，占公司有表决权股份总数的
现场出席本次会议的中小股东及代理人共 0 人，代表有表决权的
公司股份数合计为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票表决的股东及代理人共 125 人，代表有表决权的公
司股份数合计为 338,127 股，占公司有表决权股份总数的 0.2401%。
通过网络投票表决的中小股东及代理人共 125 人，代表有表决权
的 公 司 股 份 数 合 计 为 338,127 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
的方式出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以 下
议案进行了表决:
（一）审议通过了《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》
表决情况:同意 72,490,706 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数 99.8915%；反对 60,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0830%；弃权 18,520 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0255%。
其中，中小股东表决情况:同意 259,407 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 76.7188%;反对 60,200 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 17.8040%;弃权 18,520 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.4772%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称:北京市高朋律师事务所
（二）见证律师姓名:姜丽勇、陈烁
（三）结论性意见: 公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出
席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符
合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议
均合法有效。
四、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决
议；
（二）北京市高朋律师事务所关于北京铜牛信息科技股份有限公司
特此公告。
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