证券代码：920781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-112
成都瑞奇智造科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》
《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事黎仁华、居平、陈实、陈立伟因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任杨建国先生为公司副总经理的议案》
基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，经公司总经理提名，拟聘任杨建国先生为公司副总经理，分管安装工
程，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《高
级管理人员任命公告》（公告编号：2025-114）。
本议案已经第四届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议
案提交公司董事会审议。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任谢晓丽女士为公司副总经理的议案》
基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，经公司总经理提名，拟聘任谢晓丽女士为公司副总经理，分管市场开
发，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《高
级管理人员任命公告》（公告编号：2025-114）。
本议案已经第四届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议
案提交公司董事会审议。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
（二）《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第八次独立董事专门
会议决议》
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