证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-138
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《铜陵有色金属集团
铜冠矿山建设股份公司章程》
（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规和规范
性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事王宁因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届
董事会董事长的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《董事长任命公告》（公告编号：2025-139）。
本议案已经第四届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议和第四届董事会
提名委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补选铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届
董事会战略委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于调整第四届董事会战略委员会委员的公告》
（公告编号：2025-140）。
本议案已经第四届董事会提名委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意
将该议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分募投项
目延期的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《部分募投项目延期公告》（公告编号：2025-141）。
本议案已经第四届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议审议和第四届董
事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会
审议。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内
部管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和
国企业国有资产法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性
文件的规定，结合公司实际情况，公司制定《全面风险和内部控制管理办法》
《合
规管理办法》《董事会决议跟踪落实及后评估制度》。
本议案已经第四届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议和第四届董事会
审计委员会 2025 年第七次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第十八
次会议决议》
；
（二）
《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会 2025 年
第五次独立董事专门会议决议》；
（三）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会审计委
员会 2025 年第七次会议决议》；
（四）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会提名委
员会 2025 年第四次会议决议》。
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