证券代码：920942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-112
武汉恒立工程钻具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，提升公司的经营效益，公司拟
将募投项目“工程破岩工具生产基地建设项目”结项并将节余募集资金 3,127.90
万元以及预计待支付金额 304.19 万元合计 3,432.09 万元（含利息扣除手续费金
额、现金管理收益等，未包含尚未收到的银行利息收入，具体金额以资金支付当
日银行结算余额为准）转入公司一般银行账户永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
本议案事项由长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
鉴于本次董事会所讨论公司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》还需要股东会审议，为此董事会拟召集公司 2026 年第一
次临时股东会。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。
本议案不涉及关联回避表决情形。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
《武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议》
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