证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-094
债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
八次会议于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室以现场会议及电子通信的方式召开，
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中雷雯女士、郭国庆先生、温
志浩先生、徐焱军先生共 4 位董事以电子通信方式出席。本次会议通知提前以电
子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事长董凡先生召集和主持了本
次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与公司制定奋斗者一号员工持股计
划之时相比发生了较大变化，达成公司层面业绩考核指标已无较大可能性，结合
公司实际情况并考虑到参与员工的资金占用成本，若继续实施员工持股计划将难
以达到预期激励目的和效果。综合员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素
以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考
虑，公司决定提前终止奋斗者一号员工持股计划。
关联董事唐先敏、李峰、廖雪云、谢庆武对本议案已回避表决。
本议案业经公司薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前终止奋斗者一号员工持股计划的公告》。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。本议案表决通过。
鉴于当前公司经营所面临的内外部环境与公司制定奋斗者二号员工持股计
划之时相比发生了较大变化，达成公司层面业绩考核指标已无较大可能性，结合
公司实际情况并考虑到参与员工的资金占用成本，若继续实施员工持股计划将难
以达到预期激励目的和效果。综合员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素
以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考
虑，公司决定提前终止奋斗者二号员工持股计划。
本议案业经公司薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前终止奋斗者二号员工持股计划的公告》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案表决通过。
公司根据 2025 年关联交易的实际发生情况，结合公司 2026 年业务发展需要，
对 2026 年度与关联方发生的日常关联交易进行了预计。
关联董事董凡、雷雯、唐先敏、李峰、廖雪云对本议案已回避表决。
本议案业经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。本议案表决通过。
根据公司的经营发展需要，董事会同意公司向银行申请不超过人民币 15 亿
元（含本数，最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，该综合授
信额度的有效期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会
授权董事长或其授权代表人签署上述与本次授信相关的法律文件。
本议案业经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案表决通过。
三、备查文件
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
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