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北京国枫（深圳）律师事务所
关于中广天择传媒股份有限公司
法律意见书
国枫律股字[2025]C0164 号
致：中广天择传媒股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师
出席并见证贵公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会
规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理
办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务
执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中广天择传媒股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议
案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定
职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证
券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十八次会议决定召开并由董事会召集。
贵公司董事会于2025年12月13日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《关于召开2025
年第三次临时股东会的通知》（以下简称为“会议通知”）。会议通知载明了会议类型
和届次、会议召集人、投票方式、现场会议召开日期、现场会议召开时间、现场会议召
开地点、网络投票操作流程、会议出席对象、会议登记方法等事项。该会议通知的内容
符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年12月31日14:30在长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46
号中广天择4楼V9会议室如期召开，由贵公司董事长彭勇先生主持。本次会议通过上海
证券交易所网络投票系统进行投票的具体时间为：2025年12月31日9:15至9:25，9:30至
年12月31日的9:15至15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明
的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东
授权委托书和个人有效身份证件、上海证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截
至本次会议股权登记日 2025 年 12 月 23 日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确
认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 60 人，代表股份 69,309,805
股，占贵公司有表决权股份总数的 53.3152%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高
级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由
上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表
决结果如下：
案》
表决情况：同意69,100,005股，占出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的99.6973%；反对132,100股，占出席本次股东会股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的0.1905%；弃权77,700股，占出席本次股东会股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的0.1122%。
中小投资者的表决情况：同意3,605,220股，占出席本次股东会股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的94.5006%；反对132,100股，占出席本次股东会股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的3.4626%；弃权77,700股，占出席本次股东会股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的2.0368%。
表决情况：同意69,123,005股，占出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的99.7304%；反对134,100股，占出席本次股东会股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的0.1934%；弃权52,700股，占出席本次股东会股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的0.0762%。
中小投资者的表决情况：同意3,628,220股，占出席本次股东会股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的95.1035%；反对134,100股，占出席本次股东会股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的3.5150%；弃权52,700股，占出席本次股东会股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的1.3815%。
表决情况：同意69,100,005股，占出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的99.6973%；反对132,100股，占出席本次股东会股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的0.1905%；弃权77,700股，占出席本次股东会股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的0.1122%。
表决情况：同意68,554,527股，占出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的98.9102%。
中小投资者的表决情况：同意3,059,742股，占出席本次股东会股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的80.2025%。
本议案采取累积投票方式表决，彭勇先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
表决情况：同意68,555,398股，占出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的98.9115%。
中小投资者的表决情况：同意3,060,613股，占出席本次股东会股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的80.2253%。
本议案采取累积投票方式表决，蒋娜女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
表决情况：同意68,555,399股，占出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的98.9115%。
中小投资者的表决情况：同意3,060,614股，占出席本次股东会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的80.2253%。
本议案采取累积投票方式表决，傅冠军先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
表决情况：同意68,555,398股，占出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的98.9115%。
中小投资者的表决情况：同意3,060,613股，占出席本次股东会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的80.2253%。
本议案采取累积投票方式表决，周智先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
表决情况：同意68,555,423股，占出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的98.9115%。
中小投资者的表决情况：同意3,060,638股，占出席本次股东会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的80.2260%。
本议案采取累积投票方式表决，胡小卓先生当选为公司第五届董事会独立董事。
表决情况：同意68,555,399股，占出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的98.9115%。
中小投资者的表决情况：同意3,060,614股，占出席本次股东会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的80.2253%。
本议案采取累积投票方式表决，汪志刚先生当选为公司第五届董事会独立董事。
表决情况：同意68,555,397股，占出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的98.9115%。
中小投资者的表决情况：同意3,060,612股，占出席本次股东会的中小投资者所持有
效表决权股份总数的80.2253%。
本议案采取累积投票方式表决，陈宏义先生当选为公司第五届董事会独立董事。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，
经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席
会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
[此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于中广天择传媒股份有限公司
负 责 人
孙新媛
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师
李 霞
李纯青
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