中广天择传媒股份有限公司 第五届董事会第一次会议-决议
中广天择传媒股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议
根据《中华人民共和国公司法》、《中广天择传媒股份有限公司章程》的有
关规定，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议于 2025 年 12 月 31 日（星期三）在公司 V9 会议室以现场方式召开。会议通
知已于 2025 年 12 月 31 日当日通知各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议
通知期限。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。
全体董事现场共同推举董事彭勇先生为本次会议的主持人，公司部分高管
列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事
认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
董事彭勇先生以 8 票当选公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期
一致。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
董事蒋娜女士以 8 票当选公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任
期一致。
三、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
同意选举彭勇先生、蒋娜女士和胡小卓先生三位董事为董事会战略委员会委
员，彭勇先生为董事会战略委员会主任委员（召集人），任期与本届董事会任期
一致。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
中广天择传媒股份有限公司 第五届董事会第一次会议-决议
同意选举胡小卓先生、汪志刚先生和蒋娜女士三位董事为董事会审计委员会
委员，胡小卓先生为董事会审计委员会主任委员（召集人），任期与本届董事会
任期一致。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
同意选举汪志刚先生、陈宏义先生和傅冠军先生三位董事为董事会提名委员
会委员，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意选举陈宏义先生、彭勇先生和胡小卓先生三位董事为董事会薪酬与考核
委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于选举董事会节目编委会委员的议案》
同意选举彭勇先生、傅冠军先生和陈宏义三位董事为董事会节目编委会委员，
彭勇先生为董事会节目编委会主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任傅冠军先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任关敬蓉女士、周智先生、邓集慧先生、孙静女士、乔志先生、程震
先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
中广天择传媒股份有限公司 第五届董事会第一次会议-决议
十、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任孙静女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任周智先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任李姗女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（以下无正文）
中广天择传媒股份有限公司董事会
中广天择传媒股份有限公司 第五届董事会第一次会议-决议
首页
微信公众号
证券之星APP
