证券代码：600243 证券简称：*ST 海华 公告编号：临 2026-001
青海华鼎实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日
(二) 股东会召开的地点：广州市维才人力资源管理有限公司会议室（广州市
番禺区石楼镇市莲路 339 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 27.4645
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董
事长王封先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
灏列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,374,846 99.0432 1,084,875 0.9001 68,300 0.0567
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
青海华鼎实业股份
有限公司关于拟变
更会计师事务所的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案审议通过。
三、 律师见证情况
律师：毛献萍、陈凡
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股
东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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