证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-122
河南易成新能源股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 01 月 16
日（星期五）召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络
投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）截至股权登记日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
能源股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
√作为投票对象的
子议案数（9）
《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制
度>的议案》
《关于吸收合并全资子公司开封恒锐新金刚石制
品有限公司的议案》
《关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司续
签金融服务框架协议的议案》
上述提案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，内容详见公司在
中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
提案 1.00 包含子提案，需逐项表决，其中子提案 1.01、1.02、1.03 为
特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的 2/3 以上通过；提案 2.00、4.00 涉及关联交易，关联股东需回避表决。根
据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者
进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证
券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身
份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登
记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东应由法定代表人或法定代表人
委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人证明
书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件
参加股东会。
（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请认
真填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真请在 2026 年
商务外环 20 号海联大厦河南易成新能源股份有限公司，邮编：450018（信封
请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间
为准。
件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出
席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二五年十二月三十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交
易 所 交 易 系 统 或 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如
下：
一、网络投票的程序
投票。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案
组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
累积投票制下给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投×1 票 ×1 票
对候选人 B 投×2 票 ×2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
（1）选举非独立董事
（如采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事
（如采用差额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准：如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
河南易成新能源股份有限公司
身份证号码或
姓名或名称
营业执照号码
持股数量
股东账号
（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件三：
授权委托书
河南易成新能源股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席河南易成新能源股份
有限公司 2026 年第一次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对
本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相
关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结
束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
√作为投票对象的子议案数
（9）
《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议
案》
《关于吸收合并全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公
司的议案》
《关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司续签金融服
务框架协议的议案》
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
年 月 日
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