证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-052
锐奇控股股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法
上市规则》
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1） 现场会议时间：2026 年 1 月 20 日 14:00
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 1 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
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该列打勾的栏目
提案编码 提案名称
可以投票
非累积投票提案
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手
续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证
办理登记手续。
（3）股东可以凭以上有关证件采取现场、信函或电子邮件方式登记。股东登记请仔细填
写《参会股东登记表》（附件 3），如寄信函请注明“股东会”字样，并须于 2026 年 1 月 19
日下午 16:00 之前送达公司。非现场登记的请进行电话确认，不接受电话登记。
（二）会议联系方式
联系人：徐秀兰
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联系电话：021-57825832
电子邮箱：300126@china-ken.com
联系地址：上海市松江区新桥镇新茸路 5 号锐奇控股股份有限公司
邮编：201612
签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程参见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-052
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
来投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2
锐奇控股股份有限公司
兹委托_____________先生（女士）代表本人（或本单位）出席锐奇控股股份有限公司于
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 该列打勾的栏目 表决意见
提案名称
编码 可以投票 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于修订<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》
及符号的视同弃权统计。
委托人签名（法人股东法定代表人签名并加盖公章）
： ________________________________
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：___________________________________
委托人持股数量：____________________ 委托人股东账号：________________________
受托人签名：________________________ 受托人身份证号：________________________
授权委托日期： 年 月 日
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束
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附件 3
锐奇控股股份有限公司
个人股东姓名
法人股东名称
身份证号码 法人股东
营业执照号码 法定代表人姓名
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 代理人身份证号
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
登记说明：
请进行电话确认，不接受电话登记。
所需的时间。因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参
会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
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