证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2026-003
上海龙旗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日
(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杜军红先生主持了会议。本次会议的召
集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 215,123,466 99.8719 252,800 0.1173 23,100 0.0108
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 213,273,347 99.0129 2,096,319 0.9732 29,700 0.0139
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 214,425,847 99.5480 947,719 0.4399 25,800 0.0121
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 215,139,866 99.8795 231,300 0.1073 28,200 0.0132
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 215,146,666 99.8826 225,000 0.1044 27,700 0.0130
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于制定<
上海龙旗科
公司董事和
高级管理人
员薪酬管理
制度>的议
案》
《关于 2026
年度申请综
合授信额度
及对外担保
额度预计的
议案》
《关于 2026
年度使用部
分闲置自有
托理财额度
预 计 的 议
案》
《关于 2026
年度开展外
易业务的议
案》
《关于 2026
年度日常关
联交易预计
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：张露文、刘璐
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的
表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
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