证券代码：920866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-123
绿亨科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
同意股数 88,460,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》
同意股数 88,460,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
结项并将节余募集
资金永久补充流动
资金的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
（二）律师姓名：陈标冲、马英凯
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会
出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次
股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）
《绿亨科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
（二）《北京金诚同达律师事务所关于绿亨科技集团股份有限公司 2025 年第
二次临时股东会的法律意见书》
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