证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-044
鹏鹞环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日（星期三），14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日上午
公司会议室。
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
（二）会议出席情况
本次股东会通过现场投票的股东 5 人，代表股份 217,480,650 股，占公司有表
决权股份总数的 29.8344%。
本次股东会通过网络投票的股东 219 人，代表股份 7,280,450 股，占公司有表
决权股份总数的 0.9987%。
合计通过现场和网络投票的股东 224 人，代表股份 224,761,100 股，占公司有
表决权股份总数的 30.8331%。其中通过现场和网络投票的除单独或者合计持有公司
代表股份 7,106,450 股，占公司有表决权股份总数的 0.9749%。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
提案 1.00 关于新增对子公司担保额度的议案
表决情况：同意 221,030,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 339,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1510%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,375,950 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 47.5054%；反对 3,391,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 47.7186%；弃权 339,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7759%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 2.00 关于公司拟注册发行科技创新债券的议案
表决情况：同意 222,072,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 251,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1120%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,418,250 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 62.1724%；反对 2,436,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 34.2843%；弃权 251,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5433%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。”
四、备查文件
股东会的法律意见书》。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
