证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-031
北京中亦安图科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议通知已于 2025 年 12 月 25 日以邮件方式向全体董事发出，并于 2025 年 12
月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实
际出席董事 8 人，其中邵峰先生、徐晓飞先生、穆林娟女士、郑云端先生、赵龙
凯先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长李东平先生主持，公司部分
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《北京中亦安图科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理及部分副总经理薪酬的议案》
为优化公司治理结构，根据《公司法》
《公司章程》
《北京中亦安图科技股份
有限公司董事会议事规则》等相关规定，经公司总经理提名并经董事会提名委员
会审核，董事会同意聘任李一芃先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李一芃先生薪酬
按公司现行有效的高级管理人员的薪酬方案执行。
李一芃先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，符合《公司法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
管理人员任职资格，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。
同时，结合公司实际经营情况和当前的经营管理需求，根据现行有效的薪酬
管理制度和方案，本次对公司副总经理李海峰先生的基本工资进行调整。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会、第五届董事会薪酬与考核委员会
审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
北京中亦安图科技股份有限公司董事会
附件：
李一芃先生简历
李一芃先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大
学法学专业，本科学历。2009 年 7 月至 2010 年 7 月，就职于栾川龙宇钼业有限
公司；2010 年 10 月至今，历任中亦安图科技发展（北京）有限公司及公司商务
专员、商务经理、硬件产品总监、大湾区总经理。
截至本公告披露日，李一芃先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、控股股东、实际控制人及公司董事和高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定
的情形。经查询，李一芃先生不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》等相关规定。
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