证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-086
易事特集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会
议通知于 2025 年 12 月 23 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董
事。本次会议于 2025 年 12 月 31 日以现场方式召开并进行表决。本次会议由董
事长、总经理何佳先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人；
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成如下决议：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.11 条的规定，公司符合
申请撤销股票交易其他风险警示的条件，且公司不存在其他触及其他风险警示
或退市风险警示的情形，董事会同意公司向深圳证券交易所申请撤销其他风险
警示。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的公
告》（公告编号：2025-087）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
易事特集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
