证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-055
华谊兄弟传媒股份有限公司
第六届董事会第 35 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第35次临时会议
于2025年12月31日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和
通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年12月26日以电话、通讯、书面等形式
发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审
议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
董事会同意选举王忠军先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法
定代表人，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，
董事会同意选举高海江先生、杨涛先生、王夫也先生为公司第六届董事会审计委
员会成员，并推选高海江先生为审计委员会召集人。
公司第六届董事会审计委员会成员中独立董事占多数，由独立董事担任召集
人且为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第六届董
事会审计委员会成员的任期至公司第六届董事会任期届满之日止。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十一日
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