证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-050
锐奇控股股份有限公司
第六届董事会第 12 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 12 次会议通知于 2025 年 12 月
会议于 2025 年 12 月 31 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董事，吴明厅
先生、吴霞钦女士以通讯表决方式出席会议），无缺席会议的董事。
本次会议由董事长吴明厅先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
关联董事应小勇先生、朱贤波先生、吴霞钦女士对本议案回避表决。
为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，同意修订《2024 年员工持
股计划（草案）
》及其摘要。
本议案已经 2024 年员工持股计划第二次持有人会议审议通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于修订 2024 年员工持股计划相关事项的公告》
《2024 年员工持股计划（草案修订稿）
》
及其摘要具体内容详见巨潮资讯网。
会议以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
关联董事应小勇先生、朱贤波先生、吴霞钦女士对本议案回避表决。
为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，同意修订《2024 年员工持
股计划管理办法》。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-050
本议案已经 2024 年员工持股计划第二次持有人会议审议通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》具体内容详见巨潮资讯网。
会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
公司定于 2026 年 1 月 20 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临
时股东会。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》具体内容详见巨潮资讯网。
三、备查文件
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