证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2026-002
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方
式向全体董事发出第十二届董事会第十七次会议通知和材料。会议于 2025 年 12
月 30 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会
议由董事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2026 年经营计划及预算的议案》
本议案已经可持续发展与战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二)审议通过《关于补选沈新文先生为第十二届董事会薪酬与考核委员会
委员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意选举沈新文先生为公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自
董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
本次会议共审议了四项议案，除上述两项议案外，还审议了根据《公司决策
权限表》规定需经董事会审议的其他两项议案，所有议案均获全体非关联董事一
致同意审议通过。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
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