证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2026-001
上海龙旗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于2025年12月31日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年12
月26日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，
实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的
规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于确定公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际
发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》
董事会同意关于公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在
香港联合交易所有限公司主板上市事宜的相关安排，包括但不限于：批准刊发、
签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件，批准处理 H 股发行
程序及相关事项，授权相关人士按相关决议处理与本次发行并上市有关的具体事
务。
表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。
根据公司2025年第四次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后生效的<上海龙旗科技股
份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》
基于公司申请发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板
挂牌上市的需要，董事会同意根据境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议
以及本次发行上市的实际情况等修订公司于 H 股发行上市后生效的《上海龙旗
科技股份有限公司章程（草案）》及《股东会议事规则（草案）》。
表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
根据公司2025年第四次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于修订公司于H股发行上市后生效的<上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）>
及相关议事规则（草案）的公告》（公告编号：2026-002）及相关制度原文。
特此公告。
上海龙旗科技股份有限公司
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