证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2026-002
永臻科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于
司董事长汪献利先生紧急召集，会议通知和材料已于 2025 年 12 月 30 日以电子
邮件等方式通知公司全体董事，经全体董事一致同意，豁免本次会议提前 3 日的
通知时限。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限
公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消会计估计变更的议案》
基于谨慎性与可比性原则，经公司重新评估并审慎考量，公司决定取消原于
旧年限由 20 年变更为 40 年的会计估计变更决定，维持现有房屋及建筑物的折旧
年限不变。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于取消会计估计变更的公告》（公告编号：2026-003）。
特此公告。
永臻科技股份有限公司董事会
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