证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-004
中化装备科技（青岛）股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，
公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第一百一十条 董事执行公司职务，给他人造
成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故
第一百一十条 董事执行公司职务时违反法
意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。
律、行政法规、部门规章或本章程的规定，
董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，
公司董事协助、纵容控股股东及其附属企业
应当承担赔偿责任。
侵占公司资产时，公司董事会应召开临时董
公司董事协助、纵容控股股东及其附属企业侵
事会，根据协助、纵容的情节轻重以及对公
占公司资产时，公司董事会应召开临时董事
司造成的后果严重与否，作出对直接责任人
会，根据协助、纵容的情节轻重以及对公司造
给予处分和经济处罚的决议；对于负有严重
成的后果严重与否，作出对直接责任人给予处
责任的董事，董事会应向股东会提交罢免该
分和经济处罚的决议；对于负有严重责任的董
董事的议案，由股东会罢免该董事职务。上
事，董事会应向股东会提交罢免该董事的议
述处分和经济处罚以及董事职务的罢免，并
案，由股东会罢免该董事职务。上述处分和经
不能免除其应承担的赔偿责任。
济处罚以及董事职务的罢免，并不能免除其应
承担的赔偿责任。
第一百一十四条 董事会行使下列职权： 第一百一十四条 董事会发挥“定战略、作决
（一）贯彻落实党中央决策部署和落实国家 策、防风险”作用，行使下列职权：
发展战略的重大举措； （一）贯彻落实党中央、国资委决策部署和落
（二）召集股东会，并向股东会报告工作； 实国家发展战略的重大举措方案；
（三）执行股东会的决议； （二）召集股东会，并向股东会报告工作；
（四）决定公司中长期发展战略及规划； （三）执行股东会的决议；
修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
（五）决定公司的经营计划和投资方案； （四）决定公司中长期发展战略和规划，公司
（六）制订公司的年度财务预算方案、决算 经营方针和经营计划；
方案； （五）制订公司年度投资计划和年度投资计划
（七）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 调整方案；
方案； （六）制订公司的年度财务预算方案、决算方
（八）制订公司增加或者减少注册资本、发 案；
行债券或者其他证券、上市或主动退市的方 （七）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
案； 案；
（九）制订公司重大收购、收购本公司股票 （八）制订公司增加或者减少注册资本、发行
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 债券或者其他证券、上市或主动退市的方案；
案； （九）制订公司重大收购、收购本公司股票或
（十）在股东会授权范围内，决定公司对外 者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、 （十）在股东会授权范围内，决定公司对外投
委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委
（十一）决定公司内部管理机构的设置； 托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
（十二）决定聘任或者解聘公司总经理、董 （十一）决定公司内部管理机构的设置；
事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报 （十二）决定聘任或者解聘公司总经理、董事
酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事
定聘任或者解聘公司财务负责人、副总经理 项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任
等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 或者解聘公司财务负责人、副总经理等高级管
事项；制订和批准高级管理人员薪酬考核机 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制订
制，决定高级管理人员经营业绩考核结果； 和批准高级管理人员薪酬考核机制，决定高级
（十三）制订董事的薪酬考核机制， 管理人员经营业绩考核结果；
（十四）制订公司的基本管理制度； （十三）制订董事的薪酬考核机制；
（十五）制订本章程的修改方案； （十四）决定公司工资总额预算与清算方案；
（十六）决定董事会向经理层授权的管理机 （新增）
制； （十五）决定员工收入分配方案（薪酬资源配
（十七）管理公司信息披露事项； 置方案）、公司年金方案、公司中长期激励方
（十八）向股东会提请聘请或更换为公司审 案；
计的会计师事务所； （十六）制订公司的基本管理制度；
（十九）听取公司总经理的工作汇报并检查 （十七）制订本章程的修改方案；
总经理的工作； （十八）决定董事会授权的管理制度、董事会
（二十）决定公司重大风险管理策略和解决 授权决策方案；
方案，重大诉讼、仲裁等法律事务处置方案， （十九）管理公司信息披露事项；
运营管控重大项目方案； （二十）向股东会提请聘请或更换为公司审计
（二十一）审议批准内部审计工作规划与年 的会计师事务所；
度计划、重要审计报告、年度 ESG 报告、年 （二十一）听取公司总经理的工作汇报并检查
度内控体系工作报告； 总经理的工作；
（二十二）法律、行政法规、部门规章或本 （二十二）决定公司重大风险管理策略和解决
章程规定的或股东会授予的其他职权。 方案，重大诉讼、仲裁等法律事务处置方案；
（二十三）决定内部审计基本制度、审计工作
规划与年度计划、重要审计报告、年度 ESG
报告、年度内控体系工作报告，决定内部审计
修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
机构负责人；
（二十四）法律、行政法规、部门规章或本章
程规定的或股东会授予的其他职权。
《公司章程》其他条款不变，内容详见修订后的《中化装备科技（青岛）股
份有限公司章程（2025 年 12 月修订）》。
二、其他事项说明
东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
部门办理变更登记相关手续。
特此公告。
中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
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