证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2026-002
苏州华兴源创科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次
持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，全体持有人均出席会议，代表公司 2025 年员工持股计划份额 26,999,070
份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100%。会议由公司董事会秘书召集和主持。
会议的召集、召开和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，根据公司《2025 年员工持股计划》
及公司《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2025 年员工持股计划
管理委员会，作为 2025 年员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使除表决权以
外的其他股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2025 年员工
持股计划管理委员会委员的任期为 2025 年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 26,999,070 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会
议的持有人所持份额总数的 0%。
经审议表决，选举张志超、左真英、郑旭为公司 2025 年员工持股计划管理委员会
委员，任期为 2025 年员工持股计划的存续期。同意由上述人员召开管理委员会会议，
选举管理委员会主任。
表决结果：同意 26,999,070 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会
议的持有人所持份额总数的 0%。
上述三位管理委员会委员与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董
事、高级管理人员不存在关联关系。
同日，公司召开 2025 年员工持股计划第一次管理委员会会议，选举张志超为本员
工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。
划相关事宜的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，根据公司《2025 年员工持股计划》
及公司《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，持有人会议授权管理委员会负责
并办理本次员工持股计划相关的事项，具体授权事项如下：
所持份额的处理事项（包括但不限于回收、承接及对应收益分配安排）；
案；
资产（含现金资产）、出售公司股票进行变现、使用本员工持股计划的现金资产（包括
但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其他投资所
形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等
现金管理工具等；
上述授权自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股
计划终止之日内有效。
表决结果：同意 26,999,070 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；
反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会
议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
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