股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2026-001
抚顺特殊钢股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
三次会议于 2025 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开，
会议于 2025
年 12 月 28 日以书面和电子邮件等方式通知全体董事。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长孙立国先生主持，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关
于向银行申请抵押借款的议案》
，具体情况如下：
为推进公司高合金板材生产线项目建设，公司拟以自有土地使用
权、高合金板材生产线项目在建工程（房屋建筑物及设备）作为抵押
物，向国家开发银行辽宁省分行申请总额不超过人民币
况详见公司与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证
券交易所网站披露的《抚顺特钢：关于向银行申请抵押借款的公告》
（临：2026-002）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经董事会
审计委员会表决通过，无需提交股东会审议。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二六年一月一日
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