证券代码：920892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-115
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
为满足经营发展需要，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称
“公司”）及下属全资子公司广东省机电设备招标有限公司（以下简称“招标公
司”）拟向关联方广东省广业环境建设投资集团有限公司（以下简称“环建集团”）
租赁位于广州市越秀区金鹰大厦 10 楼、11 楼的办公场所，租赁期限为 5 年，关
联交易总金额为 934.03 万元。
（二）决策与审议程序
独立董事专门会议审议情况：2025 年 12 月 30 日，公司第四届董事会独立
董事第二次会议审议通过《关于金鹰大厦 10 楼、11 楼租赁事项的议案》。议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审议情况：2025 年 12 月 30 日，公司第四届董事会第四次会议审议
通过《关于金鹰大厦 10 楼、11 楼租赁事项的议案》。议案表决结果：同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。关联董事江婷、周华、王志宏、张筱琳回避表决。
本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
名称：广东省广业环境建设投资集团有限公司
注册地址：广州市天河区广州大道中 900 号金穗大厦第四层自编 4E 房
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2020 年 9 月 8 日
法定代表人：芦玉强
实际控制人：广东省环保集团有限公司
注册资本：500,000,000 元
实缴资本：300,000,000 元
主营业务：水污染治理;土石方工程施工;对外承包工程;电气机械设备销售;
建筑材料销售;商业综合体管理服务;以自有资金从事投资活动;企业总部管理;从
事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输;房屋建筑和市政基础设施项目工程总
承包;水利工程建设监理;建设工程设计;建设工程监理;各类工程建设活动;施工专
业作业;矿产资源（非煤矿山）开采;林木种子生产经营;国内船舶管理业务;港口经
营;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系：控股股东控制的企业
财务状况：
信用情况：不是失信被执行人
三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的基本情况
交易标的为股权以外的非现金资产的披露
交易标的为关联方环建集团自有办公场地，总面积 2552 平方米。
（二）关联交易标的资产权属情况
本次交易涉及的房产，产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司
法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司遵循有偿、公平、自愿的商业原则，本次关联交易定价依据：公司以往
年度租赁同类型房产的价格，同时参考市场独立第三方提供同类产品的价格。
（二）交易定价的公允性
本次关联交易按市场方式定价，公允合理，不存在通过关联交易占用或转移
公司资金或资产的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立
性。
五、交易协议的主要内容
公司及招标公司拟租赁环建集团位于广州市越秀区金鹰大厦 10 楼、11 楼的
办公场地，租赁面积合计 2552 平方米；租金单价为首年 57 元/月/平方米，每年
递增 2 元/平方米；租赁期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2030 年 12 月 31 日止，共 5
年；租金合计 934.03 万元；租金每月支付 1 次。
六、关联交易对公司的影响
上述关联交易是公司经营管理及业务发展的正常所需，有利于公司持续稳定
经营。关联交易按市场价格定价，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司的
生产经营及财务状况产生不利影响。
七、备查文件
（一）经与会董事签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第四届
董事会第四次会议决议》；
（二）经与会独立董事签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第
四届董事会独立董事第二次专门会议决议》
。
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