证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2025-056
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发
展（ESG）委员会并修订及制定公司部分管理制度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月
调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的议案》、《关于修订及制定公
司部分管理制度的议案》。具体情况如下：
一、关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会
的情况
为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持
续发展能力，经研究并结合公司实际情况，将原董事会下设的“董事会战略委
员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”。并将原《董事会战
略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细
则》，在原有职权基础上增加ESG管理等职责，修订部分条款。本次调整仅就该
委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期规定等不变。
二、关于修订及制定公司部分管理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司实
际情况，修订及制定部分管理制度，具体如下：
是否提交股东会审
序号 制度名称 变更情况
议
《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会
工作细则》
特此公告。
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会
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