证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-085
五矿资本股份有限公司
关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书辞职情况
（一）提前离任的基本情况
是否继续
是否存在
在上市公
原定任期 具体职务（如 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 司及其控
到期日 适用） 毕的公开
股子公司
承诺
任职
陈辉 董事会秘书 2025 年 12 2026 年 8 月 工作调整 是 公司党委委 否
月 31 日 6日 员、董事、总
经理；五矿资
本控股有限
公司总经理、
董事
（二）离任对公司的影响
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，
陈辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后将继续在公
司担任其他职务。陈辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺，其所负责的工作已妥善交接，其职务变动不会对公司正常
经营活动产生不利影响。
陈辉先生在任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事
会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示
衷心感谢。
二、聘任公司董事会秘书的相关情况
经公司第九届董事会提名委员会审议通过，公司于 2025 年 12 月
高级管理人员的议案》，同意聘任叶志翔先生（简历附后）担任公司
董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日
止。
叶志翔先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，
已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合
《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章
程》等有关规定。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
附件：
叶志翔先生简历
叶志翔 男，1973 年 10 月出生，中共党员，大学本科毕业，硕
士学位，正高级会计师。曾任中国第二十冶冶金建设公司电装分公司
财务科副科长、财务科科长、副总会计师、副总经理、总会计师，中
国二十冶建设有限公司审计室主任，珠海中冶基础设施建设投资有限
公司副总经理，珠海二十冶建设有限公司常务副经理，中国二十冶华
南投资建设有限公司总经理、法定代表人，中国二十冶集团有限公司
华南分公司常务副经理，中国二十冶集团有限公司副总会计师，中冶
集团暨中国中冶资金部副部长，中冶建信投资基金管理（北京）有限
公司副总经理，中冶建信投资基金管理（北京）有限公司（中冶融资
租赁有限公司）党总支副书记，五矿创新投资有限公司党委委员、副
总经理；现任公司党委委员、财务总监，五矿资本控股有限公司董事、
财务总监。
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