证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-100
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二十九次会议的会议通知于2025年12月25日以书面或邮件方式发出。
合通讯表决的方式召开。
议。
司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决
的方式进行了表决，且通过了以下决议：
交易的议案》，关联董事瞿建国先生、瞿亚明先生回避表决。
因标的资产拟投入使用的经营场所（上海市浦东新区秀浦路3999弄35号）的
客观原因，导致标的资产无法投入正常启用，经多方努力，最终确认无法通过环
境评价，从而使得公司购买目的无法实现，为避免损失进一步扩大，经公司与原
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壹能协商，一致同意以原资产交易时的评估报告为依据，双方终止关联交易。由
原壹能向公司返还原固定资产、长期待摊费用项下全部款项，其中存货需交易双
方共同盘点后确认。
公司独立董事专门会议审议通过本议案，具体内容详见在符合条件的媒体披
露的《关于终止关联交易的公告》。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年十二月三十日
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