证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-130
福建万辰生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
四十二次会议于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本
次董事会会议通知于 2025 年 12 月 27 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董
事发出。会议应出席董事共 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长王
丽卿主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于控股子公司关联交易进展事项的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事王丽卿、王泽宁、
林该春、陈文柱回避了该项议案表决。
经与会董事的审议，同意该项议案。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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