证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-098
广东鸿特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 31 日在公司一层会议室以现场
与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由
公司董事长卢楚隆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内
容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下
决议：
一、审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议
案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请并购贷款的议案》
基于公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）
的资金使用规划，董事会同意肇庆鸿特向中国建设银行股份有限公司佛山市分行
申请不超过人民币9900万元的并购贷款，用于置换肇庆鸿特竞拍广东鸿泰南通精
机科技有限公司（以下简称“南通鸿泰”）重整投资人资格的部分款项。
本次融资由公司提供连带责任保证担保，且在南通鸿泰股权完成变更后，肇
庆鸿特将其所持南通鸿泰100%股权向银行提供质押担保。具体贷款金额、贷款利
率、贷款期限等以肇庆鸿特与银行签署的相关协议约定为准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于增加泰国子公司投资额的议案》
经审议，董事会同意公司使用自有资金和自筹资金向全资子公司鸿特科技
（泰国）有限公司（简称“泰国子公司”）增加 1.5 亿元人民币投资额（即总投
资额不超过 6 亿元人民币）用于购买机器设备、厂房建设、铺底流动资金等。具
体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
按照《公司章程》的有关规定，鉴于上述议案需提交公司股东会审议，为此
定于 2026 年 1 月 19 日（星期一）召开公司 2026 年第一次临时股东会。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会
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