证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-084
五矿资本股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三
十次会议于 2025 年 12 月 31 日采取通讯表决的方式召开。会议在保
证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议
表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公
司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并
通过如下决议：
一、审议通过《关于公司副总经理辞任的议案》；
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会前置审
核，公司董事会同意郭泽林先生因工作变动辞去公司第九届董事会副
总经理职务，辞任后不再担任公司任何职务。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》；
根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会前置审
核，公司董事会同意聘任叶志翔先生担任公司董事会秘书，任期自本
次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于2026年1月1日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《五矿资本股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书
的公告》（临2025-085）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
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