证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-053号
四川川润股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2025
年 12 月 30 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于 2025
年 12 月 26 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事
合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
经审议形成如下决议：
（一）以赞成：9 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于部分募投项
目延期的议案》
结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资
金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“川润液压液冷产品产业化及智
能制造升级技术改造项目”预计达到可使用状态日期调整为 2026 年 6 月 30 日。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分募投项目延期的的公告》。
保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
三、备查文件
延期的核查意见》。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
