证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-34
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
B 股股东应在 2026 年 01 月 05 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于审议董事会换届选举非独 应选人数
立董事的议案 （3）人
关于选举梁尚磊先生为公司第
九届董事会非独立董事的议案
关于选举王欢先生为公司第九
届董事会非独立董事的议案
关于选举曾宪忠先生为公司第
九届董事会非独立董事的议案
关于审议董事会换届选举独立 应选人数
董事的议案 （3）人
关于选举钟志刚先生为公司第
九届董事会独立董事的议案
关于选举武恒光先生为公司第
九届董事会独立董事的议案
关于选举朱炜女士为公司第九
届董事会独立董事的议案
审议通过，以上议案的内容详见同日披露于《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数=所持有表决权的股份数量
×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东会方可进行表决。
开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户
卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证
明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人
授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及
有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书。
联系人：唐运涛 兰天阳 电 话：0532-55715968
传 真：0532-55719258 邮 箱：zl000992@163.com
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第三十次会议
（临时会议）决议。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票简称为“中鲁投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（应选人数为 3 位）股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数
=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远洋
渔业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并按照如下投票指示代为行使
表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期：自
本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
委托人名称： 委托人持股数： 股
委托人股东账号：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
提案
提案名称 投票
编码
累积投票提案
注：对于累积投票提案，应在“应选人数”一栏下方空格处填写投票票数。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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