证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-062
中国国际航空股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议
（以下简称“本次会议”）的通知和材料于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件的方式
发出。本次会议于 2025 年 12 月 30 日 11:30 在北京市顺义区天柱路 30 号国航总
部大楼 C713 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，董事肖鹏先生因公务委托副董事长王明远先生出席并表决，独立
董事禾云先生因公务委托独立董事徐念沙先生出席并表决。本次会议由董事长刘
铁祥先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合
《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）关于引进 60 架 A320NEO 系列飞机的议案
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
同意公司引进60架A320NEO系列飞机。本议案已经公司董事会战略和投资
委员会审议通过。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于购
买飞机的公告》。
本议案须提交公司股东会审议通过及国家批准认可。
（二）关于优化完善公司治理相关制度的议案
议案
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准修订后的《董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）工作细则》。
本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）审议通过。详情请
见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司董事会审计和风险管理委员会
（监督委员会）工作细则》。
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准修订后的《董事会战略和投资委员会工作细则》。本议案已经公司董事
会战略和投资委员会审议通过。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有
限公司董事会战略和投资委员会工作细则》。
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。本议案已经公司董事
会薪酬与考核委员会审议通过。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有
限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准修订后的《董事会航空安全委员会工作细则》。本议案已经公司董事会
航空安全委员会审议通过。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公
司董事会航空安全委员会工作细则》。
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准修订后的《独立董事工作细则》。详情请见公司同日披露的《中国国际
航空股份有限公司独立董事工作细则》。
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准《独立董事专门会议工作细则》。本议案已经公司独立董事专门会议审
议通过。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司独立董事专门会
议工作细则》。
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准修订后的《董事会秘书工作制度》。详情请见公司同日披露的《中国国
际航空股份有限公司董事会秘书工作制度》。
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准《董事和高级管理人员持股变动管理规定》，公司原《证券交易守则》
同时废止。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司董事和高级管
理人员持股变动管理规定》。
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准《信息披露事务管理制度》。《中国国际航空股份有限公司重大信息内部
报告制度》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《公司外部信息使用人管
理制度》《中国国际航空股份有限公司内幕信息管理制度》《中国国际航空股份有
限公司信息披露指引》同时废止。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份
有限公司信息披露事务管理制度》。
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》。详情请见公司同日披露的
《中国国际航空股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
（三）关于修订《董事会授权管理办法》及调整董事会授权方案的议案
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准修订后的《董事会授权管理办法》，批准调整后的董事会授权方案。本
议案已经公司董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）审议通过。
预算外资金调动和使用授权：预算外≥1000 万元且<10 亿元的单个支出项目
（与生产运行直接相关的项目除外）。 捐赠、赞助（不含定点帮扶）授权：预算
外≥200 万元且<500 万元的单个项目。
公司总裁
总裁通过总裁办公会集体研究决策，每半年向董事会报告行权情况，同时向
公司党委报告。
以上授权事项自董事会批准之日起有效期三年。董事会对授权进行动态管理，
根据授权对象行权情况，定期或者根据需要变更或者终止授权方案，确保授权合
规、可控、高效。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京，二〇二五年十二月三十日
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