分众传媒信息技术股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
与前次披露重组报告书差异情况的说明
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付
现金的方式购买成都新潮传媒集团股份有限公司（以下简称“标的公司”）的股
权（以下简称“本次交易”）。
时）会议及 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《公司发行股份及支付现金
购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”）等相关议案。
过了《公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
（以下简称“草案（修订稿）”）等相关议案。
现就草案（修订稿）与草案内容的主要差异情况说明如下：
草案章节 草案（修订稿）与草案主要差异说明
根据本次交易方案调整情况，全文调整本次交易标的、交易对
方数量、拟支付对价总额、拟支付股份对价、拟支付现金对价、
全文 拟发行股份数量；
因审计基准日更新至 2025 年 9 月 30 日，报告期内财务数据相
应更新
因本次交易方案调整、报告期调整及交易对方名称变更，更新
释义
部分释义内容。
易安排、本次重组支付方式、锁定期安排情况；
重大事项提示 2、更新本次交易对上市公司的影响；
重大风险提示 更新本次交易方案相关表述。
第一节 本次交易概况
第二节 上市公司基本 1、更新上市公司截至 2025 年 9 月 30 日股本结构及前十大股
情况 东情况；
草案章节 草案（修订稿）与草案主要差异说明
数据。
第三节 交易对方基本 2、删除本次交易退出交易对方与本次交易交易对方关联关系
情况 情况；
协议或其他安排情况；
月末主要财务数据；
第四节 交易标的基本 5、更新截至 2025 年 9 月末标的公司主要资产权属、主要负债
情况 及对外担保情况；
购情况、研发投入情况、截至 2025 年 9 月末主要固定资产情
况、主要无形资产情况、生产经营资质；
数据；
根据本次交易方案调整情况及上市公司权益分派实施情况更
第五节 发行股份情况
新本次交易发行股份及支付现金购买资产情况。
第六节 交易标的评估
况；
情况
补充公司与张继学、成都朋锦睿恒企业管理咨询中心（有限合
伙）、庞升东、上海升东耀海投资中心（有限合伙）、宁波奔
第七节 本次交易主要 馥自有资金投资合伙企业（有限合伙）、宁波禧立股权投资合
合同 伙企业（有限合伙）、成都靠朴青年企业管理咨询中心（有限
合伙）、标的公司签署的《关于发行股份及支付现金购买资产
协议之补充协议》的主要内容。
第八节 本次交易的合
根据本次交易方案调整情况更新本次交易的合规性分析表述。
规性分析
要财务数据，更新公司、标的公司 2025 年 1-9 月及截至 2025
第九节 管理层讨论与
年 9 月末财务数据及相应分析；
分析
析。
根据立信会计师出具的审计报告及备考审阅报告更新标的公
第十节 财务会计信息
司财务报表数据及上市公司备考合并财务报表。
第十一节 同业竞争和 更新 2025 年 1-9 月关联交易情况及 2025 年 9 月份关联方应收
关联交易 应付款项余额。
草案章节 草案（修订稿）与草案主要差异说明
第十二节 风险因素 更新本次交易方案相关表述。
第十三节 其他重要事 况；
项 2、更新本次交易是否导致上市公司出现每股收益被摊薄的情
形。
第十四节 独立董事、财 1、更新独立董事关于本次交易出具的意见；
务顾问和法律顾问意见 2、更新相关中介机构关于本次交易出具的意见。
第十五节 相关中介机
更新中介机构经办人员情况。
构情况
第十七节 备查文件 更新备查文件清单。
更新附件中标的公司子公司基本情况、标的公司房屋租赁情
附件 况、标的公司无形资产情况、本次交易法人及合伙企业交易对
方股权穿透情况。
特此说明。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
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