股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-44
湖南电广传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议的召开情况
三楼会议室
证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。
交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 12 月 30 日上午 9:15 至 2025 年 12 月
则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 468 人，代表股份 276,225,409 股，占公司有表
决权股份总数的 19.4860%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 256,685,315 股，占公司有表决
权股份总数的 18.1076%。
通过网络投票的股东 464 人，代表股份 19,540,094 股，占公司有表决权股份
总数的 1.3784%。
中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 467 人，代表股份 40,083,429 股，占公司有
表决权股份总数的 2.8276%。
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通
知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决
结果如下：
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 273,723,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0944%；
反对 2,077,909 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7523%；弃权
权股份总数的 0.1534%。
中小股东总表决情况：
同意 37,581,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 5.1840%；弃权 423,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0568%。
表决结果：本议案获通过。
议案二：关于修订《湖南电广传媒股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
总表决情况：
同意 273,819,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1289%；
反对 1,961,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7102%；弃权
份总数的 0.1609%。
中小股东总表决情况：
同意 37,677,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 4.8941%；弃权 444,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1087%。
表决结果：本议案获通过。
议案三： 关于修订《湖南电广传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 273,900,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1582%；
反对 1,919,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6950%；弃权
权股份总数的 0.1467%。
中小股东总表决情况：
同意 37,758,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 4.7896%；弃权 405,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0111%。
表决结果：本议案获通过。
议案四：关于修订《湖南电广传媒股份有限公司独立董事工作制度》的议
案
总表决情况：
同意 274,023,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2029%；
反对 1,793,229 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6492%；弃权
权股份总数的 0.1480%。
中小股东总表决情况：
同意 37,881,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 4.4737%；弃权 408,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0196%。
表决结果：本议案获通过。
议案五：关于对上海久之润信息技术有限公司进行延续托管的议案
总表决情况：
同意 273,889,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1543%；
反对 1,700,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6156%；弃权
权股份总数的 0.2301%。
中小股东总表决情况：
同意 37,747,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 4.2422%；弃权 635,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5854%。
表决结果：本议案获通过。
五、见证律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，
其结论性意见如下：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表
决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
湖南电广传媒股份有限公司董事会
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