证券代码：920026 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-141
苏州卓兆点胶股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
式发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事陆永华先生因其他事项以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的议案》
苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营发展需要，
审批为准。
具体详见公司 2025 年 12 月 30 日于北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2025-139）。
无
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
公司根据 2026 年生产经营需要，现对 2026 年度日常性关联交易作出预计。
具体详见公司 2025 年 12 月 30 日于北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》
（公告编号：
本议案已经公司第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。
无
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
（二）
《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会独立董事 2025 年第二次会
议决议》。
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