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广东信达律师事务所
关于深圳市振邦智能科技股份有限公司
法律意见书
信达会字（2025）第 417 号
致：深圳市振邦智能科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市振邦智能科技股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025 年第五次临时股
东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证，并出具本
法律意见书。
信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《深圳市振邦智能科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、召集人
和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚
广东信达律师事务所 股东会法律意见书
实信用原则，审阅了本次股东会的相关文件和资料，信达假设：公司向信达律师
提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含
任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作
任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会其他信息披露
文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
信达按照律师行业公认的业务标准，道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东
会的相关事项出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集与召开
会指定的上市公司信息披露媒体上公告了本次股东会的会议通知，并对拟议提案
的具体内容作出了充分、完整披露。本次股东会的会议通知列明了会议时间、地
点、方式、期限、议案，说明了全体股东均有权出席股东会并有权委托代理人出
席和表决，明确了本次股东会的股权登记日，公布了现场会议联系人姓名及电话
号码，并载明了网络或其他方式的表决时间以及表决程序。
光明区玉塘街道长圳社区长悦路 2 号振为科技园 1 栋 11 层如期召开。本次股东
会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
信达律师认为，本次股东会召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》
和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东会召集人和出席会议人员资格
（一）本次股东会的召集人
广东信达律师事务所 股东会法律意见书
本次股东会的召集人为公司董事会。
（二）出席本次股东会的股东及委托代理人
现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共 8 名，代表股份
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权
的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的数据，本次股东会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 62 名，代表股份 281,005
股，占公司有表决权股份总数的 0.1942%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统认证。
（三）出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司的董事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东会，本次股东会召集人的资格
合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会审议及表决事项均为公司已公告的本次股东会会议通知
中所列出的议案，出席本次股东会的股东及委托代理人并未提出本次股东会会议
通知所列议案以外的其他议案。
本次股东会以记名投票表决方式对该等议案进行了投票表决，按照《公司章
程》和《股东会规则》规定的程序进行计票、监票，并当场公布了现场表决结果。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东会网络投票结果，公司合并统
计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会表决结果如下：
（一）《关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果为：同意 106,017,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
广东信达律师事务所 股东会法律意见书
的 99.9726%；反对 29,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0274%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 264,955 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 90.1192%；反对 29,050 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 9.8808%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（二）《关于修订〈董事会议事规则〉等 7 项相关制度的议案》项下的各项
子议案
表决结果为：同意 106,035,612 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9895%；反对 11,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 282,905 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 96.2246%；反对 11,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.7754%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果为：同意 106,035,612 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9895%；反对 11,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 282,905 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 96.2246%；反对 11,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.7754%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
广东信达律师事务所 股东会法律意见书
表决结果为：同意 106,035,612 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9895%；反对 11,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 282,905 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 96.2246%；反对 11,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.7754%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果为：同意 106,035,612 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9895%；反对 11,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 282,905 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 96.2246%；反对 11,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.7754%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果为：同意 106,035,612 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9895%；反对 11,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 282,905 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 96.2246%；反对 11,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.7754%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
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表决结果为：同意 106,034,912 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9889%；反对 11,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105%；
弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0007%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 282,205 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 95.9865%；反对 11,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.7754%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2381%。
表决结果为：同意 106,014,612 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9697%；反对 32,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0303%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 261,905 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 89.0818%；反对 32,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 10.9182%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 444,455 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.3660%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 242,305 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 86.2280%；反对 32,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 11.4233%；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权
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该议案所涉关联股东陈志杰、陈玮钰、唐娟、珠海国汇通管理咨询合伙企业
（有限合伙）、李观杰对本议案回避表决。
（四）《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意 106,028,312 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9826%；反对 18,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0174%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 275,605 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 93.7416%；反对 18,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 6.2584%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
（五）《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》项下的各项子议案
本议案以累积投票方式选举公司非独立董事，表决情况如下：
表决结果为：同意 105,826,683 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7925%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 73,976 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 25.1615%。
表决结果为：同意 105,808,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7758%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 56,280 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 19.1425%。
表决结果为：同意 105,808,382 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
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的 99.7753%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 55,675 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 18.9368%。
（六）《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》项下的各项子议案
本议案以累积投票方式选举公司独立董事，表决情况如下：
表决结果为：同意 105,816,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7832%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 64,063 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 21.7898%。
表决结果为：同意 105,817,371 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7837%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 64,664 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 21.9942%。
表决结果为：同意 105,816,765 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7832%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 64,058 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 21.7881%。
信达律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》
《股
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东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳市振邦智能科技股份有限公司
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负责人： 签字律师：
李忠 张潇扬
李稚宁
二〇二五年十二月三十日
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