证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-114
重庆市泓禧科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 12 月 15 日
在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次临时股东会的通
知公告（公告编号：2025-106），本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
同意股数 56,103,044 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意股数 56,103,044 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对
股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：高森传、田博文
（三）结论性意见
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
谭震 董事 任命 2025 年 12 月 30 日 审议通过
临时股东会
王燕妮 董事 任命 2025 年 12 月 30 日 审议通过
临时股东会
蒋弘 独立董事 任命 2025 年 12 月 30 日 审议通过
临时股东会
秦琴 独立董事 任命 2025 年 12 月 30 日 审议通过
临时股东会
五、备查文件
《重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》
《上海市锦天城律师事务所关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年第三次
临时股东会的法律意见书》
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