上海市锦天城律师事务所
关于重庆市泓禧科技股份有限公司
法律意见书
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关于重庆市泓禧科技股份有限公司
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致：重庆市泓禧科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆市泓禧科技股份有
限公司（以下简称“公司”、“泓禧科技”）的委托，就公司召开 2025 年第三次临
时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《重庆市泓禧科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履
行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关
事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关
文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
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一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
(一) 本次股东会的召集
经核查，本次股东会由公司董事会召集。2025 年 12 月 12 日，公司召开第
三届董事会第十九次会议，决议召集本次股东会。
公 司 于 2025 年 12 月 15 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告
（提供网络投票）
》（公告编号：2025-106 号），前述会议通知载明了本次股东会
的会议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说明了
股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的
股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联系人姓名。
(二) 本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议 2025 年 12 月
会议室召开；通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 15:00-2025 年 12 月 30 日 15:00。本
次股东会召开的时间、地点与前述通知所披露的一致。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
(一) 出席会议的股东及股东代理人
经本所律师核查，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 4
人，代表公司有表决权的股份数为 56,103,044 股，占公司股份总数的 75.8076%。
经本所律师核查，参加本次股东会网络投票的股东共计 0 人，代表公司有
表决权的股份数为 0 股，占公司股份总数的 0%。
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(二) 出席会议的其他人员
经本所律师验证，其他出席本次股东会的人员包括公司董事、高级管理人
员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 关于本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票和网络投票的表
决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
(一) 审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
表决结果：
同意股数 56,103,044 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意股数 56,103,044 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
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席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决。
(三) 审议通过《非独立董事选举的议案》
（1）关于选举谭震为公司非独立董事的议案
本议案采用累积投票方式表决，表决结果：
同意 56,103,044 票，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%。
本议案不涉及回避表决。
（2）关于选举王燕妮为公司非独立董事的议案
本议案采用累积投票方式表决，表决结果：
同意 56,103,044 票，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%。
本议案不涉及回避表决。
(四) 审议通过《独立董事选举的议案》
（1） 关于选举蒋弘为公司独立董事的议案
本议案采用累积投票方式表决，表决结果：
同意 56,103,044 票，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%。
本议案不涉及回避表决。
（2） 关于选举秦琴为公司独立董事的议案
本议案采用累积投票方式表决，表决结果：
同意 56,103,044 票，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%。
本议案不涉及回避表决。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
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五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，泓禧科技本次股东会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
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