江西华邦律师事务所
关于江铃汽车股份有限公司
致：江铃汽车股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管
理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《深圳证券
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）
等法律、法规、规范性文件及现时有效的《江铃汽车股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的有关规定，受江铃汽车股份有限公司（以下简称公司）委
托，江西华邦律师事务所（以下简称本所）指派邓颖律师和刘阳骄律师出席公司
意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东会的有关文
件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东会公告，公司本次股东
会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据《股东会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集及召开等有关法律问题发表
如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
有议案已在上述股东会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。
铃汽车大厦 20 楼第一会议室召开，由董事长邱天高先生主持。网络投票时间为
时间为 2025 年 12 月 30 日的交易时间，即上午 9:15～9:25，上午 9:30～11:30 和
下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、召集人资格
本次股东会会议召集人是公司董事会。
本所律师认为，本次股东会召集人具有合法有效的资格。
三、参加本次股东会人员的资格
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的
股东、股东代表及委托代理人共 3 人，所持股份数为 632,140,523 股，占公司有
表决权股份总数的 72.2310%。其中，A 股股东、股东代表及委托代理人共 1 人，
所持股份数为 354,176,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.0299%；B 股股东、
股东代表及委托代理人共 2 人，所持股份数为 277,964,523 股，占公司有表决权
股份总数的 32.2011%。会议的股权登记日为 2025 年 12 月 24 日，其中 B 股股东
应在 2025 年 12 月 19 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司
股票方可参会。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 233 人，所持股份数为
出席本次股东会现场会议的还有公司的董事、监事和董事会秘书，公司高级
管理人员，本所律师列席了会议。
经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章
程》的规定。
四、本次股东会的表决程序
经本所律师的见证，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式就下
列议案进行了表决：1、江铃汽车股份有限公司章程修订案（2025年）；2、江铃
汽车股份有限公司股东会议事规则修订案（2025年）；3、江铃汽车股份有限公
司董事会议事规则和决策程序修订案（2025年）；4、关于选举陈平先生为公司
第十一届董事会独立董事的议案。
议案1-3为特别决议事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分
之二以上通过，议案4为普通决议事项。
本次股东会现场会议进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计
票和监票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网络投票系统的投
票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网
络投票的统计数据文件。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网
络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
五、本次股东会的表决结果
本次股东会通过现场和网络方式表决审议通过了如下议案：
表决结果：同意643,584,245股，反对6,810,517股，弃权35,700股，同意股占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9474%。
其中：
A股股东表决结果为：同意360,783,592股，反对5,887,147股，弃权35,700股，
A股股东同意股占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数的98.3849%；
B股股东表决结果为：同意282,800,653股，反对923,370股，弃权0股，B股股
东同意股占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的99.6746%。
中小投资者表决情况为：同意13,179,851股，反对6,810,517股，弃权35,700
股，同意股占出席会议中小股东所持股份的65.8135%。
表决结果：同意649,636,437股，反对757,025股，弃权37,000股，同意股占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8779%。
其中：
A股股东表决结果为：同意366,220,514股，反对448,925股，弃权37,000股，
A股股东同意股占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数的99.8675%；
B股股东表决结果为：同意283,415,923股，反对308,100股，弃权0股，B股股
东同意股占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的99.8914%。
中小投资者表决情况为：同意19,232,043股，反对757,025股，弃权37,000股，
同意股占出席会议中小股东所持股份的96.0350%。
表决结果：同意643,124,686股，反对7,268,776股，弃权37,000股，同意股占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8768%。
其中：
A股股东表决结果为：同意360,780,692股，反对5,888,747股，弃权37,000股，
A股股东同意股占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数的98.3841%；
B股股东表决结果为：同意282,343,994股，反对1,380,029股，弃权0股，B股
股东同意股占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的99.5136%。
中小投资者表决情况为：同意12,720,292股，反对7,268,776股，弃权37,000
股，同意股占出席会议中小股东所持股份的63.5187%。
表决结果：同意645,413,045股，反对4,978,917股，弃权38,500股，同意股占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2286%。
其中：
A股股东表决结果为：同意361,997,122股，反对4,670,817股，弃权38,500股，
A股股东同意股占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数的98.7158%；
B股股东表决结果为：同意282,415,923股，反对308,100股，弃权0股，B股股
东同意股占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数的99.8914%。
中小投资者表决情况为：同意15,008,651股，反对4,978,917股，弃权38,500
股，同意股占出席会议中小股东所持股份的74.9456%。
陈平先生获得的赞成票数比例超过本次会议有效表决权总数的二分之一，陈
平先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
本所律师认为，本次股东会对议案的表决结果符合《公司法》《股东会规则》
《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序均符
合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2025年第
二次临时股东会的法律意见书》之签署页）
江西华邦律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：
杨 爱 林 邓 颖
刘 阳 骄
二零二五年十二月三十日
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