证券代码：920266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-120
云南生物谷药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
讯方式发出
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章
程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
除董事胡建辉现场参会外，其他董事均以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
根据公司 2026 年度的经营计划及业务发展需要，公司拟对 2026
年发生日常性关联交易事项进行了预计，预计 2026 年本公司及子公
司与关联方龙岩片仔癀宏仁医药有限公司发生日常性关联交易总额
不超过 1100 万元，其交易内容为委托该关联方销售公司产品。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在北京证券交易所
信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告《生物谷：关于预计 2026
年日常性关联交易的公告（公告编号：2025-121）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议及第五届
董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意将该议案提交公
司董事会审议。
本议案涉及关联交易事项，关联董事罗诚回避表决了该议案。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会审计委员会第八
次会议决议》
；
《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会独立董事专门会
议第二次会议决议》
；
议》。
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