证券代码：920284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-137
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事黄祥虎、何亚东因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司募投项目延期
公告》（公告编号：2025-138）。
所审议案已经审计委员会审议通过。
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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