证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-179
万向新元科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新元科技”）于 2025
年 12 月 29 日以通讯方式召开第五届董事会第二十一次会议。本次会议由董事长
朱绍卿先生主持。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议通知于 2025
年 12 月 29 日以通讯方式送达。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
议案一、《关于公司获得债务豁免的议案》
健康”)出具的《债务豁免确认函》。欧亿健康就债务豁免事宜，郑重作出如下
承诺:单方面、不附带任何条件、不可变更且不可撤销地豁免新元科技未偿还欧
亿健康的债务(包括债权本金和截至本豁免函出具之日的利息、逾期利息及违约
金)及其他一切费用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司获得债务豁免的公告》
（公告编号：临-2025-180）。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
万向新元科技股份有限公司董事会
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