北京顺鑫农业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-035
北京顺鑫农业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第十届董
事会第一次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以当面送达的方式通知了公司全体董
事，会议于 2025 年 12 月 30 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司章程》的有关规定，选举宋立松先生为公司董事长。任期三年，
任期与第十届董事会一致。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体人员设置、表决结果如下：
（1）董事会提名委员会
组成人员：宁宇女士、徐浩然先生、李秋生先生
主任委员：宁宇女士
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（2）董事会薪酬与考核委员会
组成人员：宁宇女士、薛莲女士、李秋生先生
主任委员：宁宇女士
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（3）董事会战略与可持续发展委员会
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组成人员：宋立松先生、康涛先生、李秋生先生、赵子萌先生、宁宇女士、
徐浩然先生、薛莲女士
主任委员：宋立松先生
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（4）董事会审计委员会
组成人员：宁宇女士、薛莲女士、李秋生先生
主任委员：宁宇女士
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长宋立松先生提名，董事会提名
委员会审查，公司第十届董事会聘任康涛先生为公司总经理。任期三年，任期与
第十届董事会一致。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理康涛先生提名，董事会提名委
员会审查，公司第十届董事会聘任秦龙先生、董文彬先生、阮昕先生、魏金旺先
生为公司副总经理。任期三年，任期与第十届董事会一致。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司章程》的有关规定，经董事长宋立松先生提名，董事会提名委员
会审查，公司第十届董事会聘任康涛先生为公司董事会秘书。任期三年，任期与
第十届董事会一致。
康涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司章程》的有关规定，经总经理康涛先生提名，董事会审计委员会、
提名委员会审查，公司第十届董事会聘任董文彬先生为公司财务总监。任期三年，
任期与第十届董事会一致。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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上述人员任职后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
经董事长宋立松先生提名，公司第十届董事会聘任徐国骏先生为公司证券事
务代表。任期三年，任期与第十届董事会一致。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司对相关制度进行修订，以下制度具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度全文。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
的议案》
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
制度>的议案》
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
申请综合授信的议案》
公司 2026 年拟向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币 5 亿元综合授
信额度，期限一年。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
顺义支行申请综合授信的议案》
北京顺鑫农业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
公司 2026 年拟在中国农业银行股份有限公司北京顺义支行办理不超过年度
授信总额 10 亿元的融资计划，授信期限一年，审批融资安排以公司融资申请及
具体融资文件为准。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
部申请综合授信的议案》
公司 2026 年拟向北京银行股份有限公司总行营业部申请人民币 10 亿元综合
授信额度，提款期不超过 2 年，授信项下业务期限最长不超过 3 年。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
顺义支行申请综合授信的议案》
公司 2026 年拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请人民币 20
亿元综合授信额度，期限一年。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
顺义支行申请流动资金贷款授信的议案》
公司 2026 年拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币 10
亿元流动资金授信，期限一年，拟在该行办理贷款总额不超过授信额度 10 亿元。
表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
北京顺鑫农业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
附件 1：董事长简历
宋立松先生，1981 年出生，中国国籍，本科学历，中共党员。2004 年参加
工作，最近五年曾任北京市顺义区政府办公室党组成员、副主任，北京顺义科技
创新集团有限公司党委副书记、董事、经理，现任北京顺鑫控股集团有限公司党
委副书记、董事、经理，顺鑫农业董事长。截至目前，宋立松先生未持有公司股
票，除在上述控股股东单位任职外，与公司的董事、高级管理人员及其他持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，且不存在以下情形：
（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会
采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六个月
内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查。经查询，宋立松先生不属于失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
北京顺鑫农业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
附件 2：高级管理人员简历
康涛先生，1975 年出生，中国国籍，本科学历，中共党员。1995 年参加工
作，最近五年曾任顺鑫农业副总经理、北京顺鑫福通大数据集团有限公司党支部
委员、董事、副经理，现任顺鑫农业董事、总经理、董事会秘书，北京上市公司
协会副理事长。康涛先生于 2008 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘
书资格证书》。截至目前，康涛先生未持有公司股票，与公司董事、高级管理人
员及其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，且不
存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）
被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近
三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，康涛先生不属于失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司董事会秘书联系方式如下：
办公电话：010-69420860
传真电话：010-69443137
联系地址：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心
电子邮箱：kangtao@shunxinnongye.com
邮政编码：101300
秦龙先生，1971 年出生，中国国籍，本科学历，中共党员。1990 年参加工
作，最近五年曾任顺鑫农业董事，北京鑫鸿城运营管理有限公司党总支书记、董
事长，北京顺正资产管理有限责任公司联合党支部书记，现任顺鑫农业副总经理，
北京顺正资产管理有限责任公司董事长。截至目前，秦龙先生未持有公司股票，
除在上述控股股东控制的企业任职外，与公司的董事、高级管理人员及其他持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，且不存在以下情
形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证
监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六
个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
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法违规被中国证监会立案调查。经查询，秦龙先生不属于失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
董文彬先生，1980 年出生，中国国籍，本科学历，中共党员。2001 年参加
工作，最近五年曾任北京顺鑫控股集团有限公司监事（职工监事）、计划财务部
经理、资产管理部经理，北京牵手果蔬饮品股份有限公司董事、北京顺鑫建筑规
划设计研究院有限公司监事会主席，北京顺鑫建设科技集团有限公司董事、北京
顺鑫国门置业投资有限公司董事、北京人寿保险股份有限公司董事、北京世欣顺
达小额贷款有限公司监事、北京顺鑫鑫悦面粉有限公司监事、上海影邑数码科技
有限公司监事；现任顺鑫农业副总经理、财务总监，北京顺鑫佳宇房地产开发有
限公司党支部书记、董事长，北京顺鑫国门置业投资有限公司董事长。截至目前，
董文彬先生未持有公司股票，除在上述控股股东控制的企业任职外，与公司董事、
高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员
的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场
禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理
人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月
内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，董文彬先生不属
于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
阮昕先生，1979 年出生，中国国籍，研究生学历，中共党员。2004 年参加
工作，最近五年曾任顺鑫控股（秦皇岛）投资有限公司董事长、经理，北京顺鑫
鑫源食品集团有限公司党支部书记、董事长、董事、经理，北京顺鑫华顺源农业
科技发展有限公司董事长、经理，北京顺鑫鑫源食品集团有限公司内蒙古分公司
经理，顺鑫农业鹏程食品分公司经理，现任顺鑫农业鹏程食品分公司党委书记，
顺鑫农业副总经理。截至目前，阮昕先生未持有公司股票；与公司董事、高级管
理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；
且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）
最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
北京顺鑫农业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，阮昕先生不属于失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
魏金旺先生，1971 年出生，中国国籍，本科学历，中共党员。1992 年参加
工作，最近五年曾任顺鑫农业牛栏山酒厂党委委员、顺鑫农业董事；现任顺鑫农
业牛栏山酒厂党委书记、副厂长，北京顺鑫腾飞纸制品有限公司董事长、经理，
顺鑫农业副总经理。截至目前，魏金旺先生未持有公司股票；与公司董事、高级
管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；
且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）
最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，魏金旺先生不属于失信被执
行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
北京顺鑫农业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
附件 3：证券事务代表简历
徐国骏先生，1990 年出生，中国国籍，研究生学历，中共党员。2014 年参
加工作，最近五年曾任顺鑫农业安全管理部副经理、企业管理部副经理，现任顺
鑫农业董事会办公室主任、北京顺鑫控股集团有限公司工会副主席。其任职资格
符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。截至目前，徐
国骏先生持有公司股票 0 股；除在上述控股股东单位任职外，与公司董事、高级
管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不
存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不属于失信
被执行人。
徐国骏先生联系方式如下：
办公电话：010-69420860
传真号码：010-69443137
联系地址：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心
电子邮箱：xuguojun@shunxinnongye.com
邮政编码：101300
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