国泰海通证券股份有限公司
关于兄弟科技股份有限公司
募投项目增加实施区域范围的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为兄
弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）向特定对象发行股票
的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关规定，对兄弟科技募投项目增加实施区域范围事项进行了核查，具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同意兄弟科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕1174 号）同
意注册，本次向特定对象发行人民币普通股 79,121,376 股（以下简称“本次发行”），
每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.52 元。本次发行募集资金总
额为人民币 436,749,995.52 元，扣除本次发行费用人民币 8,501,211.16 元（不含
税）后，募集资金净额为人民币 428,248,784.36 元。上述募集资金到位情况经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》
（健验[2025]298
号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银
行签订了募集资金三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于调整 2023 年度向特定对象发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，
调整后公司募集资金拟投入情况如下：
单位：万元
项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金
年产600吨碘海醇原料药建设项目 45,900.00 42,824.88
三、本次募投项目增加实施区域范围的原因及具体情况
为有效整合公司内部资源、完善整体投资规划，公司拟增加实施区域范围（实
施地点仍为江西省九江市彭泽县矶山工业园，仅增加不动产权证），以保障募投
项目的顺利实施。除上述变更外，募投项目的其他内容均不发生变更。
四、增加实施区域范围的原因及对公司的影响
本次募投项目增加实施区域范围系公司为有效整合公司内部资源、完善投资
规划，是根据客观实际情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体或募集资
金用途的变更，亦不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。
本次增加募投项目实施区域范围有利于公司完善整体投资规划、提升投资效
率，有利于本次募投项目的实施，符合公司长远发展规划。公司将严格遵守有关
募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金
使用的合法、有效。
五、审议程序及审核意见
公司于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议通
过了《关于募投项目增加实施区域范围的议案》，全体董事同意“年产 600 吨碘
海醇原料药建设项目”增加实施区域范围。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次募投项目增加实施区域范围已经公司董事会审议通过，履行了必要
的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
则》
等相关规定的要求，有利于公司完善整体投资规划、提升投资效率，有利于本次
募投项目的实施。
综上，保荐人对兄弟科技本次募投项目增加实施区域范围事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司
募投项目增加实施区域范围的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
朱 浩 周 琦
国泰海通证券股份有限公司
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