证券代码：920263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-106
北京中航泰达环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况，
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 2 名，代表公司有表决权的股份总
数 7,292,624 股，占公司有表决权的股份总数的 5.16%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
同意股数 83,890,065 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案为特别决议议案，获得了出席本次股东会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
同意股数 83,890,065 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席会议的中小股东表决情况为，同意股数 7,292,624 股，占本次出
席会议中小股东所持有效表决权的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议中
小股东所持有效表决权的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议中小股东所持
有效表决权的 0.00%。
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
（三）审议通过《关于预计公司 2026 年度申请金融机构综合授信的议案》
同意股数 83,890,065 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（二） 《关于预计公 7,292,624 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
司 2026 年度日
常性关联交易
的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：王庭、聂东
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集与召开程序、出席本次股东会人员的资格与召集人资
格及本次股东会的表决程序与表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市规则》
《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，本次股东会通过的各项决
议合法、有效。
四、备查文件
(一)《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决
议》；
(二)《北京中银律师事务所关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2025
年第二次临时股东会之法律意见书》。
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